주주님께

제 16기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조, 정관 제16조에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

1. 일  시

   2026년 03월 31일(화) 16:00

2. 장  소

   서울특별시 강남구 자곡로7길 4, 3층(자곡동, 아세아ICT센터) 에이티지씨 대회의실

3. 회의목적사항(부의 안건 별첨)

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 의결사항

- 제1호 의안 : 제16기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서 승인의 건

    (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일)

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 정관 일부 개정의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

당사 정관 제13조에 의거 2025년 12월 31일 현재 당사의 주주명부에 등재되어 있는 주주님께서는 금번 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서첨부), 대리인의 신분증

2026년 03월 11일

주식회사 에이티지씨

대표집행임원 한 종 현 [직 인 생 략]